3 aanhoudingen voor witwassen van zorggelden
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze week 3 personen uit de regio Utrecht aangehouden in een zorgfraudezaak. 2 vrouwen van 55 en 60 jaar oud en een man van 61 jaar oud worden verdacht van het witwassen van meer dan 1 miljoen euro aan zorggelden.
Zie het kader onderaan de pagina voor een update bij dit bericht.
Er zijn doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten en in een bedrijfspand. Daarbij zijn administratie, telefoons, auto's, luxegoederen, verzamelobjecten en onroerend goed in beslag genomen. Ook is een persoon aangetroffen die gezocht wordt voor oplichting in een zaak van de politie. Aan de actie van de Opsporingsdienst namen gespecialiseerde eenheden van de FIOD, Politie en Defensie deel.
In de opsporingszaak hebben 2 zorgondernemingen zorggelden ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank en van cliënten; bijna 3 miljoen euro in totaal. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan 1 miljoen daarvan niet is besteed aan het doel van zorggelden: het leveren van zorg aan mensen die dat nodig hebben.
Terwijl het leveren van zorg mensenwerk is, was er nauwelijks personeel werkzaam bij de zorgondernemingen. Het vermoeden is dan ook dat de bedrijven zorg factureerden die niet daadwerkelijk geleverd is. De illegaal verkregen zorggelden zijn onder andere contant opgenomen en besteed aan privéuitgaven, zoals huur van woningen in binnen- en buitenland, vakanties en luxegoederen. Ook verdwenen zorggelden naar de sponsoring van een sportvereniging.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De Opsporingsdienst is gespecialiseerd in de aanpak van georganiseerde en grootschalige zorgfraude. Zorggelden zijn bedoeld voor mensen die dat nodig hebben en daarom doet de Opsporingsdienst onderzoek naar criminelen die beroepsmatig, structureel of in georganiseerd verband misbruik maken van het zorgstelsel. Zoals met declaratiefraude en subsidiefraude. Afpakken van crimineel vermogen is een van de doelstellingen waarmee de dienst bijdraagt aan een integere zorgsector.
|
Bij een onderzoek door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie begin maart in een woning in het centrum van Utrecht stuitte zij op een opmerkelijke vangst. Rechercheurs van de Recherche Zorgfraude troffen in een woning circa 30 kilo aan verdovende middelen aan. Politieagenten die vervolgens ter plaatse kwamen, hebben de drugs in beslag genomen. 3 verdachten in de leeftijd van 43, 53 en 54 jaar oud werden door de politie aangehouden en zitten nog vast. De Recherche Zorgfraude van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt fraude met zorggelden. In een lopend witwasonderzoek werden begin maart 3 woningen doorzocht. Eerder zijn doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden. Het onderzoek was gericht op het zoeken naar vermogen, waarbij de rechercheurs op de verdovende middelen stuitten. De Recherche Zorgfraude van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt georganiseerde en grootschalige zorgfraude. Verwevenheid tussen zware criminaliteit en fraude met zorggelden komst steeds vaker voor. |
